Los principios básicos de sistema de gestión en control y seguridad
World-Check lo ayuda a cumplir con sus obligaciones de debida diligencia e identificar posibles actividades delictivas financieras con información de fuentes de dominio conocido de confianza.Identificación del peligro: Los peligros se identifican como condiciones deficientes que afectan a las actividades y que pueden provocar lesiones, enfermedad